Zapowiedź Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - 30 czerwca 2017
Data publikacji: 02.06.2017

Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r., o godz. 13:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14. Połączone będzie ono z pierwszym w historii Spółki Dniem Inwestora, na który zapraszamy dnia 1 lipca.



Każdy kto chciałby wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., powinien zadeklarować chęć udziału w spotkaniu swojemu domowi maklerskiemu. Termin rejestracji na WZA upływa 14.06.2017 r. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących zarejestrowania się, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.



Wszystkich którzy już dziś chcieliby się zapoznać bliżej z planowanym przebiegiem oraz projektami Uchwał które będą omawiane na WZA, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:



Raport bieżący - zwołanie WZA na dzień 30 czerwca 2016



Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Formularze i pełnomocnictwa udziału w WZA



Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie połączone będzie z Dniem Inwestora, organizowanym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE po raz pierwszy w historii. Będzie to spotkanie obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki oraz osób zainteresowanych jej funkcjonowaniem, połączone z atrakcjami obejmującymi m.in. wyjazd do fabryk przemysłowych spółki w Bydgoszczy i Koronowie oraz obejrzenie głównych inwestycji i kluczowych produktów Grupy. Osobom które pojawią się na obu wydarzeniach gwarantujemy bezpłatny nocleg w 4-gwiazdkowym, należącym do zasobów spółki, Hotelu Pod Orłem. Więcej szczegółów o wydarzeniu przekażemy już w poniedziałek - zapraszamy do śledzenia informacji płynących ze spółki.





Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje:



1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;



2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;



4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;



5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;



6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;



7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;



8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:



a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,



b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,



c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,



d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016,



e/ pokrycia straty za rok 2016;



9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016;



11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 8 oraz artykułu 9 w Statucie Spółki;



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu Spółki przez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;



13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu;



14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.



15. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:



a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku;



b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do 23.08.2016 roku ;



c/ przeznaczenia zysku w spółce przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o. za okres od 01.01.2016 roku do dnia 23.08.2016 roku;



d/ udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Hotel 1 GKI Sp. z o.o;



16. Podjęcie uchwał w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;



17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.